ST天龙: 监事会决议公告
证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2023-015
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
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第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于以邮件方式向
全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 21 日
下午以现场、通讯表决方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，本
次会议经监事会半数以上监事共同推举监事王元康先生主持。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过
如下决议：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
经与会监事认真审议，此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通
过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度报告》、《2022 年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于 2022 年度资产减值准备计提的议案》
经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，
符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更公允地反映截至 2022 年 12
月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司和公司股东利
益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
公司实现营业收入 249,638,596.82 元，同比增长-21.29%%，实现归属于母
公司的净利润为 12,017,054.33 元，同比增长 361.78 %，基本每股收益 0.0600
元，同比增长 360.87%。以上营业收入数据为合并利润表中营业收入数据，经审
计机构审核后，出具的《2022 年度营业收入扣除事项的专项核查意见》中，应扣
除营业收入 24,405,079.64 元，营业收入扣除后金额为 225,233,517.18 元。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2022 年度利润分配预案》符合公
司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短
期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公
司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董
事会制定的《2022 年度利润分配预案》。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通
过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映
了公司内部控制的真实情况。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过《监事会对带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的
专项说明》
详见公司披露于中国证监会指定网站的《监事会对带解释性说明段的无保留
意见审计报告涉及事项的专项说明》 。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
监 事 会
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